Sindaci, cura nei dati clienti

fonte: Italia Oggi – pag. 30

di Valerio Stroppa

Non c’è violazione della normativa antiriciclaggio se la società fi duciaria è in possesso di tutti i dati richiesti dalla legge sui clienti e sulle operazioni eseguite. Anche se le informazioni sono archiviate elettronicamente in sistemi diversi dall’archivio unico, a patto che siano previste modalità tecniche che garantiscano l’ordine cronologico, l’inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. Tali ipotesi, infatti, risultano «assolutamente incompatibili» con il dolo, ossia con la volontà di nascondere ai verifi catori determinate transazioni.

L’articolo completo su Italia Oggi del 25 maggio 2016